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團險保全環節反洗錢培訓(31頁).ppt
 


所在類別: 專題銷售/團體保險
文件類型: PPT
文件大小: 6308kb
資源語言: 簡體中文

 

  【資料簡介】

保全環節反洗錢培訓
客戶信息填寫要求
反洗錢基本知識
保全客戶身份識別標準
非自然人身份識別
易觸發異常交易監測指標的保全行為
解除保險合同環節客戶身份識別的標準:退還的保險費或者退還的保險單的現金價值金額為以轉賬形式支付的人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上。按單份保險合同解除保險合同時,退還的保險費或者退還的現金價值計算識別金額標準。
解除保險合同環節客戶身份識別的步驟:
1、出示
退保申請人出示保險合同原件或者保險憑證原件。
2、核對
核對退保申請人的有效身份證件或者其他身份證明文件。
3、確認
確認申請人的身份。
個人客戶的身份基本信息“九要素”包括:姓名、性別、國籍、職業、住所地或者工作單位地址、聯系方式、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限;客戶經常居住地與身份證登記地址不一致的,應登記客戶的經常居住地。 法人、其他組織和個體工商客戶的身份基本信息“十五要素”包括:客戶的名稱、住所、經營范圍、組織機構代碼、稅務登記證號碼;可證明該客戶依法設立或者可依法開展經營、社會活動的執照、證件或者文件的名稱、號碼和有效期限;控股股東或者實際控制人、受益所有人、法定代表人、負責人和授權辦理業務人員的姓名、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、有效期限。

...........

 

 

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